CFTC و SEC يوجهان اتهامات لرجل من فلوريدا وشركة Goliath Ventures في مخطط بونزي بقيمة 400 مليون دولار
قدمت CFTC اتهامات جديدة ضد رجل من فلوريدا يُتهم بتشغيل مخطط بونزي بقيمة 397 مليون دولار، وفقاً لـ The Block. تقول الوكالة إنه اختلس 48 مليون دولار من أموال العملاء.
بشكل منفصل، رفعت SEC و CFTC دعوى مشتركة ضد Goliath Ventures بشأن مخطط بونزي بقيمة 400 مليون دولار، وفقاً لـ Cointelegraph. يزعم المنظمون أن Goliath وعدت المستثمرين بعوائد من مجمعات السيولة في العملات الرقمية، لكنها بدلاً من ذلك دفعت للمستثمرين السابقين بأموال من المستثمرين الجدد واستخدمت الأموال لتمويل النفقات الشخصية لمؤسسها.
يستهدف كلا الإجراءين نفس المخطط، حيث يزعم المنظمون أن أموال العملاء المسوقة كاستثمار في مجمعات السيولة تم تحويلها بدلاً من ذلك لسداد المستثمرين الحاليين وتغطية نفقات الترفيه الفاخرة للمؤسس، وفقاً لـ Cointelegraph و The Block.
المصادر: The Block, Cointelegraph
هذا المقال لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة مالية.
ماذا فعل السوق
كل رقم هنا قراءة خاصة بهذا الموقع، مع ما قيس مقابله. الفراغ يعني قراءة لم يأخذها أحد، لا صفرًا. ونافذة ما قبل العنوان تعرض نسبة تجاوز ساعة عشوائية للحد نفسه، لأن نسبة إصابة بلا فرضية عدم ليست نتيجة.
مستجدات القصة 2 تحديثات
- عاجلCFTC charges Florida man with misappropriating $48 million in crypto Ponzi schemeتحديث
- تقريرCFTC and SEC Charge Florida Man and Goliath Ventures in $400 Million Crypto Ponzi Schemeتحديث
US Commodity Futures Trading Commission US Securities and Exchange Commission
Cite this
Archived copy · an independent capture of this page at the Internet Archive, kept so this report can be checked against what it said on the day
→ المزيد من Byte
